Rahapesu andmebüroo juht Matis Mäeker: “meil on olnud õigus pangakontode informatsiooni küsida”
Mäeker selgitas Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et RAB-il on juba veerandsajandit seaduslik õigus küsida pangakonto infot – seda ettekirjutuse kaudu.
Turmtuld saanud täitmisregister oli tema sõnul uuem ja kiirem tehniline kanal andmete saamiseks, võrreldes senise ettekirjutuse vormiga. “Meie hinnangul on see olnud õiguspärane. Ehk et meil on olnud õigus pangakonto informatsiooni küsida,” ütles Mäeker.
Tema sõnul oli viis aastat tagasi, kui süsteem kasutusele võeti, olemas kehtiv ja piisavalt täpne õiguslik alus ehk norm.
Toona oli see norm vastuvõetav, aga nüüd on see muutunud, selgitas Mäeker viidates õiguskantsleri kriitikale.
Reedel tuli ka teatavaks, et LHV nõuab rahapesu andmebüroolt seoses pangasaladuse rikkumisega 247 miljonit eurot. Mäeker rõhutas, et LHV “reserveeris õiguse” esitada kuni 250 miljoni euro suurune leppetrahvinõue, kuid pole seda ametlikult esitanud. RAB võimaliku nõudega sisulistel põhjustel ei nõustu, lisas Mäeker.
Lisaks tuli juttu presidendi poolt välja kuulutamata jäetud superandmebaaside seadusest ning sellest, miks rahapesu andmebüroo ei saa isikule teada anda, et tema kohta käib uurimine. Õhus oli ka küsimus, kas Mäeker plaanib kandideerida finantsinspektsiooni juhiks.
Küsis Laura Saks.
Seotud lood
Kui märkate, et tehingutega on midagi väga valesti, on oluline, et see info jõuaks ka Keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroole, selgitab selle juht Ivo Raudheiding. Paneme kokku väga suuri pilte ja analüüsime informatsiooni, et avastada majanduskuritegusid.
Suurima kahjuga majanduskuriteod 2023.aastal, mis jõudsid kohtusse ja said süüdimõistva kohtuotsuse.
Raamatupidajal tuleb otsuste tegemisel arvestada kahte asjaolu. Esiteks on oluline järgida eetikakoodeksit ning teiseks aduda seadustest ja lepingutest tulenevat vastutust.
Andmebüroo juhi Matis Mäekeri käe all menetleb büroo 12 500 teadet aastas ja seda on palju, kuid oleks veelgi enam, kui sellesse täie tõsidusega ei suhtutaks. Rahapesu Andmebüroo tähistab sel aastal 25. tegevusaastat.
Enimloetud
5
6
Riigikogu võttis seadusemuudatuse 3.12 vastu
Viimased uudised
Hetkel kuum
Riigikogu võttis seadusemuudatuse 3.12 vastu
Liitu uudiskirjaga
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.
Tagasi Raamatupidaja esilehele