Telli
Telli
Minu Raamatupidaja
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine

Rahapesu tõkestamise lihtsad reeglid, mida on keeruline täita

Esimene teadaolev rahapesu juhtum viib meid aega, kui Jeesuse reetmise eest maksti tema jüngrile paarkümmend hõberaha, mida hiljem hakati nimetama veriseks rahaks. Tänapäeva rahapesuvastane võitlus tähendab, et ainuüksi Swedbank jälgib iga päev kõiki suurusjärgus 700 000 panka läbivat makset ja poolt miljardit omanikku vahetavat eurot, kirjutab Swedbanki riskijuht Raul Vahtra panga blogis Kukkur.
Swedbanki riskijuht Raul Vahtra
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

  • ST
Sisuturundus
  • 11.05.26, 16:30
Autod, laenud ja dividendid – mida peab ettevõtja 2026. aasta maksudest teadma?
2026. aasta on alanud majanduses heitlikult ning maksureeglid nõuavad ettevõtjatelt varasemast rohkem tähelepanu. Raamatupidamisbüroo Vesiir juht ja omanik Enno Lepvalts selgitab, millised muudatused mõjutavad enim auto kasutamist, laenusuhteid ja dividendide maksustamist ning kus peituvad suurimad riskikohad.

Enimloetud

1
Uudised
  • 29.05.25, 07:30
Omastamise kahtlus: kaheksa aastat ja 1,3 miljonit eurot. “Lennujaam sai valusa õppetunni”
2
  • ST
Sisuturundus
  • 06.02.25, 14:00
Kuus tuntud firmamatjat Eestis
Kuidas tuvastada ärijuhid, kes kasutavad firmamatjaid?
3
Uudised
  • 04.08.26, 08:00
Uus TSD kord paneb raamatupidajad vigu parandama kohe, mitte enam kuu lõpus
4
Uudised
  • 13.07.26, 07:30
10. kuupäeva paine kaob ja Excel enam ei sobi: palgaandmed liiguvad maksuametisse jooksvalt
Praktilised nõuanded muudatusteks!
5
Uudised
  • 28.07.26, 08:00
Bolti raamatupidamislikud trikid käibemaksuarvestuses
Audiitor kahtlustab süsteemset viga
6
Uudised
  • 03.08.26, 07:30
Lugeja küsib, asjatundja vastab: MTÜ juhatuse liikmele isikliku auto kasutamise hüvitamine

Viimased uudised

Majandustulemused
  • 06.08.26, 08:00
Numeri töötajate arv vähenes, aga tootlikkus ja ärikasum tõusisid
Arvamused
  • 05.08.26, 13:22
Suurbritannia raamatupidamisbürood: “Regulatiivne koormus on ohjeldamatu”
Majandustulemused
  • 05.08.26, 08:00
Grow Finance’i käive ülevõetud firmaga kasvas, aga kasumlikkus langes | Uus siht on Soome turg
Uudised
  • 04.08.26, 10:58
Statistikaameti peadirektorina alustas tööd Kaur Kajak
Uudised
  • 04.08.26, 08:00
Uus TSD kord paneb raamatupidajad vigu parandama kohe, mitte enam kuu lõpus
Uudised
  • 04.08.26, 07:30
Lugeja küsib, asjatundja vastab: pandipakendi arvestus
Uudised
  • 03.08.26, 08:00
Raamatupidaja ei saa olla ettevõtte ainus kaitse maksepettuste vastu
Uudised
  • 03.08.26, 07:30
Lugeja küsib, asjatundja vastab: MTÜ juhatuse liikmele isikliku auto kasutamise hüvitamine

Hetkel kuum

Uus TSD kord paneb raamatupidajad vigu parandama kohe, mitte enam kuu lõpus
Uudised
  • 04.08.26, 08:00
Uus TSD kord paneb raamatupidajad vigu parandama kohe, mitte enam kuu lõpus
10. kuupäeva paine kaob ja Excel enam ei sobi: palgaandmed liiguvad maksuametisse jooksvalt
Uudised
  • 13.07.26, 07:30
10. kuupäeva paine kaob ja Excel enam ei sobi: palgaandmed liiguvad maksuametisse jooksvalt
Praktilised nõuanded muudatusteks!
Bolti platvormil peaaegu aasta aega kuller olnud Pjotr Belõšev leiab, et Bolt pisendab probleemi ja püüab jätta muljet, et tegemist on üksikjuhtumiga. „See on vale,“ ütles Belõšev
Uudised
  • 28.07.26, 08:00
Bolti raamatupidamislikud trikid käibemaksuarvestuses
Audiitor kahtlustab süsteemset viga
Kohtusaalist | Petuarveid maksnud raamatupidaja peab hüvitama 37 000 eurot tööandjale
Analüüsid
  • 21.07.26, 08:00
Kohtusaalist | Petuarveid maksnud raamatupidaja peab hüvitama 37 000 eurot tööandjale
Lugeja küsib, asjatundja vastab: MTÜ juhatuse liikmele isikliku auto kasutamise hüvitamine
Uudised
  • 03.08.26, 07:30
Lugeja küsib, asjatundja vastab: MTÜ juhatuse liikmele isikliku auto kasutamise hüvitamine
Maksukalender: august 2026
Uudised
  • 31.07.26, 07:30
Maksukalender: august 2026
Pilt sellesuvisest Kreekast, kus käibemaksumäär on sarnaselt Eestiga 24%. Eestis selliseid silte pole, aga selline mõtteviis levib küll.
Arvamused
  • 17.07.26, 08:00
Meelis Mandel: kas maksad käibemaksuga või ilma
Raamatupidamisbüroo Vesiir juhi ja omaniku Enno Lepvaltsi sõnul ei ole probleem isikute vahel laenu andmises iseenesest, vaid selle tingimustes. Laen ise ei ole erisoodustus. Küsimus tekib siis, kui intress on liiga madal või puudub üldse.
  • ST
Sisuturundus
  • 11.05.26, 16:30
Autod, laenud ja dividendid – mida peab ettevõtja 2026. aasta maksudest teadma?

Liitu uudiskirjaga

Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.

Tagasi Raamatupidaja esilehele

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2025